- сделки с недвижимой собственностью;
- управление финансовыми средствами, ценными бумагами либо другим имуществом заказчика;
- управление банковскими счетами либо счетами ценных бумаг; привлечение финансовых средств для компаний;
- обеспечение деятельности компаний либо управление ими;
- создание компаний, обеспечение их деятельности либо управление ими, и вдобавок продажа- компаний.
Напомним, такие юристы должны распознать заказчика в рамках борьбы с отмыванием денежных средств и субсидированием терроризма, для чего и необходимо познакомиться с списком. В случае если выяснится, что заказчик юриста может быть причастен к этим правонарушениям, юрист обязан предупредить об этом Росфинмониторинг (п. 2 ст. 7.1. закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма").
Росфинмониторинг разъяснил, что юрист может получить такую данные лишь через персональный кабинет на сайте учреждения и поведал, что необходимо сделать для его подключения(информационное письмо Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 г. "О потребности подключения юристов к Личному кабинету на сайте Федслужбы по денежному мониторингу").
Регистрация в личном кабинете вероятна как с применением усиленной опытной электронной подписи (потом – ЭП), так и без нее.
В первом случае для регистрации в личном кабинете и нужно применять интерактивную форму, расположенную в разделении "Регистрация с применением электронной подписи" сайта Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru/account/physical-register-request-signed) и завизировать ее ЭП юриста.
После того как первичная авторизация в личном кабинете пробежит удачно, юристу нужно будет поменять пароль доступа к своему личному кабинету.
Чтобы пройти регистрацию в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга без применения ЭП, юристу нужно:
- заполнить и послать подобающую заявку на подключение к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга (https://portal.интернет.ru);
- отправить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе (форма заявки будет послана на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр. 1. Заявку необходимо завизировать и заверить печатью при ее присутствии.
Наряду с этим к заявке на бумажном носителе нужно приложить скан-ксерокопию документа, удостоверяющего статус юриста. После чего юристу будет представлен доступ к личному кабинету.
Указывается, что в случае происхождения неприятностей при регистрации и входе в персональный кабинет нужно обратиться в техподдержку Росфинмониторинга по телефонам: + 7 (495) 627-33-98, + 7 (495) 627-32-99.
Читайте еще полезную информацию в сфере размер пошлины за подачу иска о признании права собственности на новостройку. Это возможно станет весьма интересно.
